• Новости • Контакты • Добавить RSS •   
• PDA • WAP •   

Новости и СМИ

В Петербурге по делу финансовой ОПГ задержан племянник замминистра обороны

В Петербурге по делу финансовой ОПГ задержан племянник замминистра обороны
В Петербурге возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества, специализирующегося на финансово-экономических преступлениях. В ходе обысков, прошедших накануне, задержаны 14 человек, которым предъявлено обвинение, 12 из них содержатся под стражей, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу. "Преступная группа характеризуется устойчивостью, внутренней иерархией, сплоченностью, наличием связей в различных органах государственной власти, правоохранительной системы, наличием специалистов, владеющих знаниями в юриспруденции, таможенном и налоговом праве", — отмечается в сообщении СКР. По версии следствия, фигуранты дела закупали лом цветных металлов, перерабатывали и продавали на экспорт в Германию или Австрию по завышенным ценам. Затем они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС при перемещении товаров в режиме "экспорт" с завышением фактической стоимости товара. Злоумышленники задействовали более 70 подконтрольных фирм, в том числе зарубежных компаний, ими было совершено множество эпизодов хищения бюджетных денежных средств на сумму, превышающую 1 млрд рублей. Офшоры ОПГ были зарегистрированы в Великобритании, на Кипре и в Литве. Лидерами группировки, по данным "Фонтанки", являются петербуржцы Сергей Семенов и Алексей Анохин. Первый — учредитель нескольких коммерческих фирм с профилем от стоматологии до финансового лизинга. Анохин — соучредитель петербургского Клуба любителей американских автомобилей, а также родной племянник заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой, бывшим коллегой которой во время работы в налоговых органах Центрального района Петербурга был экс-министр обороны Анатолий Сердюков.
21.06.2016 16:46:50    www.dp.ru
В Петербурге ГСУ СКР СКР НДС Офшоры ОПГ Сергей Семенов Алексей Анохин Татьяны Шевцовой Анатолий Сердюков   Новости и СМИ


Похожие :

  • СМИ назвали организатором петербургского ОПГ родственника замминистра обороны Шевцовой
  • В Петербурге после обысков задержан глава департамента Фонда капстроительства
  • Союз кинематографистов Петербурга расформирован
  • В Мариуполе на суде по делу об убийстве СБУшника произошли драки
  • Губернатор Кировской области Никита Белых обжаловал свой арест
  • Глава дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка: мы не сворачиваем бизнес в Петербурге
  • "Партия роста" выдвинула кандидатов в Законодательное собрание Петербурга
  • СМИ: Пентагон снимет запрет на службу трансгендеров в армии
  • СРОЧНО: Губернатор Кировской области Никита Белых задержан при получении взятки в €400 тыс
  • Муж певицы Жасмин арестован в Молдавии
  • В Петербурге за три года построят более 30 школ
  • НБКИ: 23 тыс. петербуржцев — потенциальные банкроты
  • Минюст Украины направил в Россию запрос о выдаче Клыха
  • Замминистра промышленности и торговли РФ встретился с петербургскими бизнесменами
  • Мужа Жасмин задержали за мошенничество

  • Объявлений сайт
    сайт объявлений

    Последние Новости и комментарии онлайн в реальном времени:


      Свежие новости
    -› Pangu готовят джейлбрейк iOS 9.3.2 и iOS 10
    -› Во Франции введена в действие новая база данных о лицах, связанных с терроризмом
    -› Ryobi RTS1800-G vs Jet JBTS-10, что выбрать?
    -› Kasper Bjørke - Fountain Of Youth [2016]
    -› Южнокорейские военные придумали, как защититься от хакеров КНДР
    -› Охранник (командировки) (Альфа-Щит, ТОВ) — Киев
    -› Глава ГИБДД Штельмах провел мастер-класс на набережной (видео)
    -› Директор ИЯФ СО РАН Павел Логачёв отвечает на вопрос – что даст mega-science экономике России
    -› Джанлука Пальюка: "Каррера едет в "Спартак"? Ничего себе!"
    -› 5 июня - День работников водного хозяйства и мелиорации Азербайджана
    -› Полицейский не стал возбуждать уголовные дела и отправился на нары
    -› В Перми пройдет благотворительный концерт ради 5-летней Ани Кривенко
    -› Леонид Слуцкий: Мы переформатируем сборную / Большое интервью главного тренера сборной России для "СЭ"
    -› Мужчина загорелся за рулем «Ниссана»: жена рассказала о его состоянии
    -› Дизайнер объяснила идею авангардных плакатов ко Дню города (фото)
    Партнеры



    Copyright © 2014 td4.ru Все права защищены.
    sitemap